메인메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단 바로가기

Samyang 삼양사 로고

공고

공고의 게시판 내용
제6기 정기주주총회 소집통지서 Print
작성자
관리자 |
조회
917 |
작성일
2017.03.08

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의거하여 제6기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 다     음 -


1. 일 시 : 2017년 3월 23일(목) 오전 10시30분


2. 장 소 : 서울특별시 종로구 종로33길 31 삼양빌딩 1층 강당


3. 회의목적사항

1) 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인 선임보고

2) 의결사항

① 제1호 의안 : 제6기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

  ※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 1,500원, 우선주 1,550원

 

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

※ 이사후보자 내역

성 명

주요약력

추천인

최대주주

와의 관계

회사와의

거래관계

문성환

(사내이사)

1954년 출생

서울대 경영학과 졸

現 삼양사 대표이사 사장

이사회

계열사임원

없음

박순철

(사내이사)

1961년 출생

한양대 경영학과 졸

現 삼양사 화학그룹장

이사회

계열사임원

없음

권익현

(사외이사)

1959년 출생

고려대 경영학과 졸

現 동국대 경영학과 교수

이사회

없음

없음

 

③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건  

※ 감사후보자 내역

성 명

주요약력

추천인

최대주주

와의 관계

회사와의

거래관계

김형곤

(상근감사)

1948년 출생

충남대 경영학과 졸

前 삼양사 감사실장

이사회

없음

없음

 

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거 경영참고사항 등을 당사 인터넷홈페이지에 게재하고 당사의 본∙지점, KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사하지 않습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증

2) 대리인을 통한 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

 

※ 참석주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

 

2017년 3월 8일
 

서울특별시 종로구 종로33길 31

주 식 회 사  삼양사

대표이사 사장  김   정 [직인생략]

첨부파일 주주총회소집통지서(6기삼양사).pdf

목록