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제8기 정기주주총회 소집통지서 Print
작성자
관리자 |
조회
1438 |
작성일
2019.03.06

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제18조에 의거하여 제8기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 다     음 -


1. 일 시 : 2019년 3월 21일(목) 오전 10시30분

 

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 종로33길 31 삼양빌딩 1층 강당

 

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 의결사항
① 제1호 의안 : 제8기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 1,500원, 우선주 1,550원

 

② 제2호 의안 : 정관 변경의 건

현    행

변  경   (안)

제 8조 (주권의 종류)

일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

 

 

제 8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 

제10조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제10조 (명의개서대리인)

① <좌동>

② <좌동>

 

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

 

④ <좌동>

 

제11조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제10조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

<삭제>

 

 

 

 

 

<신설>

 

 

 

 

제14조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제15조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조, 제11조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

<신설>

 

 

 

 

부 칙

이 정관은 제8기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제 8조, 제 10조, 제 11조, 제 14조의 2 및 제 15조 개정내용은 『주식∙사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

 

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
※ 이사후보자 내역

성 명

주요약력

추천인

최대주주

와의 관계

회사와의

거래관계

송자량

(사내이사)

1960년 출생

한양대 공업화학과 졸업
한양대 공업화학 석사 졸업

現 삼양사 식품그룹장

이사회

계열사

임원

없음

윤석후

(사외이사)

1953년 출생

서울대 농화학과 졸업

한국과학기술원 생명과학 박사

한국식품연구원 원장

現 우석대학교 식품과학대 교수

現 삼양사 사외이사

이사회

없음

없음

 

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거 경영참고사항 등을 당사 인터넷홈페이지에 게재하고 당사의 본∙지점, KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사기간 : 2019년 3월 11일 ~ 2019년 3월 20일

   - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 및 전자위임장 수여 가능

   - 주주확인용 공인인증서의 종류 : (범용(개인), 범용(법인), 전용(증권)에 한함, 일반 은행용 공인인증서 불가)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증

2) 대리인을 통한 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

  대리인 신분증

※ 참석주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

 

2019년 3월 6일

 

서울특별시 종로구 종로33길 31
주식회사 삼양사
대표이사 부사장 박 순 철

첨부파일 제8기정기주주총회소집통지서.pdf

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