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공고

공고의 게시판 내용
제9기 정기주주총회 소집통지서 Print
작성자
관리자 |
조회
581 |
작성일
2020.03.11

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의거하여 제9기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 다     음 –

 

 

1. 일 시 : 2020년 3월 26일(목) 오전 10시30분

 

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 종로33길 31 삼양빌딩 1층 강당

 

3. 회의목적사항

1) 보고사항 :

   ①감사보고

   ②영업보고

   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 의결사항

   ① 제1호 의안 : 제9기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

      ※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 1,000원, 우선주 1,050원

   ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건(별첨)

   ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

                  3-1호 : 사내이사 후보자 박순철

                  3-2호 : 사외이사 후보자 권익현

                  3-3호 : 사외이사 후보자 김  광

 

후보자의 성명∙생년월일∙사외이사 후보자 여부∙최대주주와의 관계∙추천인∙체납사실 여부 ∙ 부실기업 경영진 여부∙법령상 결격사유 유무

후보자
성 명

생년월일 사외이사
후보자 여부

최대주주
와의 관계

추천인

체납사실
여부

부실기업
경영진 여부

법령상
결격사유 유무

박순철

1961.02.07. 사내이사

계열사 임원

이사회

없음

해당 없음

없음

권익현

1959.05.17 사내이사

없음

이사회

없음

해당 없음

없음

김 광

1954.01.30. 사내이사

없음

이사회

없음

해당 없음

없음

 

※ 후보자의 주된직업∙세부경력∙해당법인과의 최근 3년간 거래 내역

후보자
성명

주된 직업

세부경력

해당법인과의
최근3년간 거래 내역

기간

내용

박순철

기업인

2010 ~ 2012
2012 ~ 2016
2016 ~ 2017
2017 ~ 현재

삼양공정소료(상해)유한공사 총경리
삼양사 AM BU장
삼양사 화학그룹장
삼양사 대표이사 겸 화학그룹장

없음

권익현

대학교수

1995 ~ 현재
2004 ~ 2005
2005 ~ 2006
2005 ~ 2006
2017 ~ 현재

동국대학교 경영대학 교수
한국소비문화학회 회장
한국마케팅학회 상임이사
한국광고학회 상임이사
(주)덕성 사외이사

없음

김  광

세무사

2009 ~ 2009
2009 ~ 2012
2012 ~ 현재

광주지방국세청장
세왕금속공업㈜ 사장
세무법인세연 대표세무사

없음

 

   ④ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)

                     4-1호 : 감사위원 후보자 윤석후

                     4-2호 : 감사위원 후보자 권익현

                     4-3호 : 감사위원 후보자 김  광

 

※후보자의 성명∙생년월일∙사외이사 후보자 여부∙최대주주와의 관계∙추천인∙체납사실 여부 ∙부실기업 경영진 여부∙법령상 결격사유 유무

후보자
성명

생년월일

사외이사
후보자 여부

최대주주와의
관계

추천인

체납사실 여부

부실기업
경영진 여부

법령상
결격사유 유무

윤석후

1953.08.03.

사외이사

없음

이사회

없음

해당 없음

없음

권익현

1959.05.17.

사외이사

없음

이사회

없음

해당 없음

없음

김  광

1954.01.30.

사외이사

없음

이사회

없음

해당 없음

없음

 

※ 후보자의 주된직업∙세부경력∙해당법인과의 최근 3년간 거래 내역


후보자
성명

주된 직업

세부경력

해당법인과의
최근3년간 거래 내역

기간

내용

윤석후

대학교수

1988 ~ 2011
2011 ~ 2013
2013 ~ 2014
2014 ~ 현재
2016 ~ 현재

한국식품연구원 책임연구원
한국식품연구원 원장
미국유지화학회 생물공학위원장
우석대 식품생명공학과 초빙교수
삼양사 사외이사

없음

권익현

대학교수

1995 ~ 현재
2004 ~ 2005
2005 ~ 2006
2005 ~ 2006
2017 ~ 현재

동국대학교 경영대학 교수
한국소비문화학회 회장
한국마케팅학회 상임이사
한국광고학회 상임이사
(주)덕성 사외이사

없음

김  광

세무사

2009 ~ 2009
2009 ~ 2012
2012 ~ 현재

광주지방국세청장
세왕금속공업㈜ 사장
세무법인세연 대표세무사

없음

 

   ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

 

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거 경영참고사항 등을 당사 인터넷홈페이지에 게재하고 당사의 본∙지점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com

QR코드: 

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 25일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부(02-368-5800)로 방문하여 전자등록으로 전환 하시기 바랍니다.

 

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리인을 통한 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 주주의 인감증명서 또는 신분증 사본

 

※ 참석주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

 

2020년 3월 11일


 

서울특별시 종로구 종로33길 31

주 식 회 사  삼양사

대표이사 부사장  박 순 철 [직인생략]

 

첨부파일 정기주총회소집통지서200311.doc

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