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제10기 정기주주총회 소집통지서 Print
작성자
관리자 |
조회
604 |
작성일
2021.03.10

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의거하여 제10기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 다     음 -

 

 

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 10시 30분

 

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 종로33길 31 삼양빌딩 1층 강당

 

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

   ① 감사보고

   ② 영업보고

   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

2) 의결사항

   ① 제1호 의안 : 제10기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

   ※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 1,250원, 우선주 1,300원

 

   ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨)

 

   ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

                      3-1호 : 사내이사 후보자 김  원

                      3-2호 : 사내이사 후보자 김  량

                      3-3호 : 사내이사 후보자 강호성

 

※ 후보자 성명 ∙ 생년월일 ∙ 추천인 ∙ 최대주주와의 관계 ∙ 사외이사 후보자 등 여부

후보자 성명

생년월일

사외이사 후보자 여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의

관계

추천인

김  원

1958.03.05.

사내이사

-

계열사 임원

이사회

김  량

1955.06.01.

사내이사

-

계열사 임원

이사회

강호성

1965.01.20.

사내이사

-

계열사 임원

이사회

 

 

※ 후보자의 주된직업 ∙ 세부경력 ∙ 해당법인과의 최근 3년간 거래 내역

후보자

성명

주된 직업

세부경력

해당법인과의

최근 3년간 거래 내역

기간

내용

김  원

기업인

2000 ~ 2011

2011 ~ 2018

2018 ~ 현재

삼양사 대표이사

삼양홀딩스 대표이사

삼양사 부회장

없음

김  량

기업인

2002 ~ 2011

2011 ~ 2018

2018 ~ 현재

삼양제넥스 대표이사

삼양홀딩스 대표이사

삼양사 부회장

없음

강호성

기업인

1996 ~ 2005

2005 ~ 2020

2020 ~ 현재

DuPont Dow Elastomers 근무

다우케미칼 아시아태평양 본부장

삼양사 화학그룹장

없음


 

※ 후보자의 체납사실 여부 ∙ 부실기업 경영진 여부 ∙ 법령상 결격사유 유무

후보자 성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

김  원

없음

김  량

없음

강호성

없음

 

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거 경영참고사항 등을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본∙지점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 :  https://v.miraeassetdaewoo.com

QR코드: 

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

   - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(PASS), 공동인증서(舊증권거래전용 공인인증서, 舊전자거래 범용 공인인증서)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부(02-368-5800)로 방문하여 전자등록주식으로 전환 하시기 바랍니다.

 

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증   

2) 대리인을 통한 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 주주의 인감증명서 또는 신분증 사본

 

 

※ 참석주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

2021년 3월 10일

 

서울특별시 종로구 종로33길 31

 

주식회사 삼양사

대 표 이 사   송 자 량 [직인생략]

 

 

 

 

 

(별첨) 정관 일부 변경의 건

현    행

변    경 (안)

제5장  이사, 이사회, 감사

 

제38조의 2 (감사위원회의 구성)

① ~ ③ (생 략)

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

 

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

 

 

<신설>

 

<신설>

 

 

 

 

 

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

 

 

제5장  이사, 이사회, 감사위원회

 

제38조의 2 (감사위원회의 구성)

① ~ ③ (현행과 동일)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

 

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

 

⑥ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

 

 

⑧ <좌동>

 

⑨ <좌동>

 

 

 

 

<신설>

 

 

부   칙

 

제1조 (시행일)

이 정관은 제10기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

 

2021년 3월 25일

 

 

첨부파일 삼양사 제10기 정기주주총회 소집통지서.pdf

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