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공고

공고의 게시판 내용
제11기 정기주주총회 소집통지서 Print
작성자
관리자 |
조회
525 |
작성일
2022.03.10

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의거하여 제11기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 다     음 -

 

 

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 10시 30분

 

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 종로33길 31 삼양빌딩 1층 강당

 

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

2) 의결사항

① 제1호 의안 : 제11기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 1,250원, 우선주 1,300원

 

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨)

 

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명)

 

- 3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 최낙현)

성명

생년월일

주요약력 

추천인

회사와의

거래내역

최대주주

와의 관계

체납사실

여부

부실기업

경영진

여부

법령상

결격사유

유무

최낙현

1964.03.19

- 삼양사 식품BU 영업총괄

- 삼양사 식품BU장

- 삼양사 식품그룹장(現)

이사회

없음

계열사 임원

해당없음

해당없음

해당없음

 

- 3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 고민재)

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주

와의 관계

체납사실

여부

부실기업

경영진

여부

법령상

결격사유

유무

고민재

1970.11.19

- 삼성전자 책임

- 한국과학기술연구원
  책임연구원

- 한양대 화학공학과 교수(現)

사외이사

후보추천

위원회

없음

-

해당없음

해당없음

해당없음

 

- 3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 박진병)

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주

와의 관계

체납사실

여부

부실기업

경영진

여부

법령상

결격사유

유무

박진병

1970.10.10

- 두산기술원 연구원

한국생물공학회
  단백질/효소공학 부문
  
위원장(現)

- 이화여대 식품생명공학과
  교수(現)

사외이사

후보추천

위원회

없음

-

해당없음

해당없음

해당없음

 

④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이대훈)

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주

와의 관계

체납사실

여부

부실기업

경영진

여부

법령상

결격사유

유무

이대훈

1960.06.21

-농협중앙회 상호금융 대표이사

-NH농협은행장

-한국금융연구원
  비상임연구원(現)

사외이사

후보추천

위원회

없음

-

해당없음

해당없음

해당없음

 

⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본∙지점, ㈜KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조의5에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표∙전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷주소 : 『http://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소 : 『http://evote.ksd.or.kr/m

     나. 전자투표 행사∙전자위임장 수여 기간 : 2022년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시
                                                                  (기간 중 24시간 이용가능)

     디. 인증서를 이용하여 전자투표∙전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
      - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 인증서 한정)

      라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행

증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인

실물증권을 하나은행 증권대행부(02-368-5800)로 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

 

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증        

2) 대리인을 통한 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

                                          대리인 신분증, 주주의 인감증명서 또는 신분증 사본

 

※ 참석주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

2022년 3월 10일

 

서울특별시 종로구 종로33길 31

 

주 식 회 사   삼 양 사 

대 표 이 사   송 자 량 [직인생략]

 

 

 

 

(별첨) 정관 일부 변경의 건

현    행

변    경 (안)

제5장  이사, 이사회, 감사위원회

 

제37조의 2 (위원회)

  • 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

    1. 감사위원회

    2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

 

  • 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
  • 위원회에 대해서는 제35조, 제36조 및 제37조의 규정을

준용한다.

제5장  이사, 이사회, 감사위원회

 

제37조의 2 (위원회)

  • 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

    1. 감사위원회

    2. 사외이사후보추천위원회 <신설>
3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② <좌동>

 

③ <좌동>

<신설>

 

부   칙

 

제1조 (시행일)

이 정관은 제11기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

 

2022년 3월 25일

 

 

 

첨부파일 삼양사 제11기 정기 주주총회 소집통지서.pdf

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