控制结构

践行可靠、可信的透明化管理。

遵守伦理经营和守法经营,营造透明的管理环境,
基于正确的控制结构建立可持续发展的管理体系,
追求稳定的企业管理和股东权益保护。

董事会

三养社正在努力提高企业价值、
扩大包括股东在内的利害关系人权益。

三养社董事会表决法令或章程规定的事项、通过股东大会受委托的事项以及公司管理
基本方针和业务执行相关重要事项,管理和监督管理层的工作。

ESG评价结果

公司将持续改善ESG管理活动。

三养社积极参与ESG评估。我们今后将通过ESG经营活动的持续改善和发行报告书,与相关方进行沟通,会推进更好的可持续经营。

KCGS ESG评估

三养社在KCGS ESG评级中取得了以下等级。
为提高ESG等级,KCI将持续改善控制结构并营造透明的经营环境。

ESG评估结果
评估
年份
综合
等级
环境
(E)
社会
(S)
控制结构
(G)
2024 A A+ A+ B+
2023 B+ A+ A B
2022 B+ B+ A B
达成EcoVadis GOLD等级

加强ESG管理应对能力,获得EcoVadis可持续发展评级前5%对应的“Gold等级”认证

委员会

监事会

监事会对会计与业务的审计及董事会委任的事项进行审议及表决,监督职务执行以保证董事和管理层可以做出合理的经营判断。

组成

依据商法、章程及监事会规定,监事会由三名以上董事组成,所有监事的三分之二以上应由外部董事担任,并且至少要包含一名以上的会计或财务专业人士。

  • 金珖 主席(外部董事)

    梁玉京 监事(外部董事)

  • 李大薰 监事(外部董事)

外部董事候选人推荐委员会

外部董事候选人推荐委员会客观、公正地参与企业管理政策的审议,推荐并决定可以作为董事会成员监督、支援管理层的外部董事候选人。

组成

依据《商法》和《非执行董事候选人推荐委员会规定》,非执行董事候选人推荐委员会由主席金亮(执行董事)和两名非执行董事组成,其中非执行董事人数超过委员会总人数的一半。

  • 金亮 主席(内部董事)

    高敏䮨 委员(外部董事)

  • 朴震昞 委员(外部董事)

ESG委员会

ESG委员会的职责是从战略上推进公司在环境、社会和治理结构方面的课题,检验发展方向,同时对相关绩效及改进方案进行审查和批准,进而促进公司的可持续发展。

组成

依据规定,ESG委员会由主席姜鎬星(执行董事)和五名非执行董事组成。

  • 姜鎬星 主席(内部董事)

    金珖 委员(外部董事)

  • 李大薰 委员(外部董事)

    梁玉京 委员(外部董事)

  • 高敏䮨 委员(外部董事)

    朴震昞 委员(外部董事)

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发布日期 2023.03.28