控制结构
践行可靠、可信的透明化管理。
遵守伦理经营和守法经营,营造透明的管理环境,
基于正确的控制结构建立可持续发展的管理体系,
追求稳定的企业管理和股东权益保护。
ESG评估结果
三养社在KCGS ESG评估中取得了以下等级。
为提高ESG等级,公司将不断改进控制结构并努力营造透明的管理环境。
评估 年份 |
综合 等级 |
环境 (E) |
社会 (S) |
控制结构 (G) |
---|---|---|---|---|
2023 | B+ | A+ | A | B |
2022 | B+ | B+ | A | B |
2021 | A | A | A | B+ |
委员会
监事会
监事会对会计与业务的审计及董事会委任的事项进行审议及表决,监督职务执行以保证董事和管理层可以做出合理的经营判断。
组成
依据商法、章程及监事会规定,监事会由三名以上董事组成,所有监事的三分之二以上应由外部董事担任,并且至少要包含一名以上的会计或财务专业人士。
-
金珖 主席(外部董事)
權益賢 监事(外部董事)
-
李大薰 监事(外部董事)
外部董事候选人推荐委员会
外部董事候选人推荐委员会客观、公正地参与企业管理政策的审议,推荐并决定可以作为董事会成员监督、支援管理层的外部董事候选人。
组成
2022年2月至2022年6月,外部董事候选人推荐委员会共召开了1次会议,对外部董事候选人推荐和外部董事候选人
推荐委员会主席选任进行了表决。
-
金亮 主席(内部董事)
金珖 委员(外部董事)
-
權益賢 委员(外部董事)