控制结构

践行可靠、可信的透明化管理。

遵守伦理经营和守法经营,营造透明的管理环境,
基于正确的控制结构建立可持续发展的管理体系,
追求稳定的企业管理和股东权益保护。

董事会

三养社正在努力提高企业价值、
扩大包括股东在内的利害关系人权益。

三养社董事会表决法令或章程规定的事项、通过股东大会受委托的事项以及公司管理
基本方针和业务执行相关重要事项,管理和监督管理层的工作。

ESG评估结果

三养社在KCGS ESG评估中取得了以下等级。

为提高ESG等级,公司将不断改进控制结构并努力营造透明的管理环境。

ESG评估结果
评估
年份
综合
等级
环境
(E)
社会
(S)
控制结构
(G)
2023 B+ A+ A B
2022 B+ B+ A B
2021 A A A B+

委员会

监事会

监事会对会计与业务的审计及董事会委任的事项进行审议及表决,监督职务执行以保证董事和管理层可以做出合理的经营判断。

组成

依据商法、章程及监事会规定,监事会由三名以上董事组成,所有监事的三分之二以上应由外部董事担任,并且至少要包含一名以上的会计或财务专业人士。

  • 金珖 主席(外部董事)

    權益賢 监事(外部董事)

  • 李大薰 监事(外部董事)

外部董事候选人推荐委员会

外部董事候选人推荐委员会客观、公正地参与企业管理政策的审议,推荐并决定可以作为董事会成员监督、支援管理层的外部董事候选人。

组成

2022年2月至2022年6月,外部董事候选人推荐委员会共召开了1次会议,对外部董事候选人推荐和外部董事候选人
推荐委员会主席选任进行了表决。

  • 金亮 主席(内部董事)

    金珖 委员(外部董事)

  • 權益賢 委员(外部董事)

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发布日期 2023.03.28